山东玉龙黄金股份有限公司关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事、监事辞职情况
山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副董事长赖郁尘先生的书面辞职报告，赖郁尘先生因个人工作安排原因辞去公司第六届董事会董事、副董事长及战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。赖郁尘先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不影响公司董事会正常运行。公司监事会近日收到公司监事程健文女士的书面辞职报告，程健文女士因个人工作安排原因辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后将继续在公司其他单位任职。程健文女士辞职后将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的合规运作，在补选出新的监事就任前，程健文女士仍将按照法律法规和《山东玉龙黄金股份有限公司章程》的有关规定，继续履行公司监事职责。截至本公告披露日，董事赖郁尘先生、监事程健文女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，本次调整不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。
二、补选非独立董事和非职工代表监事的情况
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司股东提名，公司于2024年10月14日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意提名张晓先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），选举董事事项尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。张晓先生当选后将接任赖郁尘
先生担任的副董事长、董事会战略委员会委员职务。为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，经公司股东提名，公司于2024年10月14日召开了第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，同意提名裴智鑫先生为公司第六届监事会监事候选人（简历详见附件），选举监事事项尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。特此公告。
山东玉龙黄金股份有限公司董事会
2024年10月15日
附件：
张晓先生简历
张晓，男，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾在加拿大Eastern Platinum Limited、中艺远东进出口有限公司、中粮集团有限公司工作，历任首席运营官、总经理助理、主管等职务，拥有丰富的矿山运营管理和矿业国际投资并购经验。截至本公告日，张晓先生未持有公司股份。张晓先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
裴智鑫先生简历
裴智鑫，男，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾在河南省商丘市睢县农商行、河南省商丘市豫烟物流中心、河南省商丘市睢县人民检察院工作，现任新疆今泰资产管理有限公司董事长助理、新疆耀聚硅基新材料有限公司董事。
截至本公告日，裴智鑫先生未持有公司股份。裴智鑫先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。