乔锋智能装备股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司董事、财务总监辞职的情况
乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事、财务总监罗克锋先生递交的书面辞职报告，罗克锋先生因个人原因，辞去公司财务总监、董事及董事会战略与投资决策委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，罗克锋先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及《公司章程》等相关规定，罗克锋先生辞任财务总监职务自辞职报告送达董事会之日起生效；罗克锋先生辞任董事将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数，为保障公司董事会的正常运作，在公司股东大会选举新的董事之前，罗克锋先生将继续履行董事及相关董事会专门委员会委员的职责。
罗克锋先生的任职期限原定为2022年12月26日至2025年12月25日。截至本公告披露日，罗克锋先生未直接持有公司股份，通过南京乔融创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份35.00万股，占公司总股本的0.39%。罗克锋先生辞去公司董事、财务总监职务后，将继续严格遵守股份变动相关法律法规、规范性文件的规定及公司首次公开发行股票并在创业版上市时所作的相关承诺。
罗克锋先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对罗克锋先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于补选非独立董事的情况
鉴于罗克锋先生辞去公司非独立董事职务，为保障公司董事会的规范运作，公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。经公司股东、实控人蒋修华先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意补选郑朝博先生（简历详见附件）为公司第二
届董事会非独立董事，其任期自2024年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
三、关于调整董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保障公司战略与投资决策委员会、薪酬与考核委员会正常有序开展工作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，同意对公司战略与投资决策委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整。若非独立董事候选人郑朝博先生经2024年年度股东大会审议通过当选为公司董事，则董事会同意补选郑朝博先生为公司第二届董事会战略与投资决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司2024年年度股东大会审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》之日起至第二届董事会任期届满之日止。
调整后公司第二届董事会战略与投资决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员情况如下：
委员会名称调整前调整后薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会主任委员：刘崇 委员：罗克锋、吕盾主任委员：刘崇 委员：郑朝博、吕盾战略与投资决策委员会
战略与投资决策委员会主任委员：蒋修华 委员：杨自稳、罗克锋主任委员：蒋修华 委员：杨自稳、郑朝博除上述调整外，公司董事会其他专门委员会委员保持不变。
三、聘任高级管理人员情况
公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理蒋修华先生提名，公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任步秀梅女士为公司财务总监（简历详见附件），任期自第二届董事会第十二次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
特此公告。
乔锋智能装备股份有限公司董事会2025年4月25日附件：
1、非独立董事候选人郑朝博简历
郑朝博先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年4月生，本科学历。历任宁夏小巨人机床有限公司应用技术部室主任、技术开发部高级工程师；一工机器人银川有限公司应用技术总监；乔锋智能装备股份有限公司应用技术副总监；宁夏乔锋机械制造有限公司技术总监；现任乔锋智能装备股份有限公司宁夏产品业务部负责人。郑朝博先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、财务总监步秀梅简历
步秀梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983年1月生，本科学历，工商管理硕士（MBA），中级会计师职称。历任碧桂园集团财务BP；广东金宇科技物业服务股份有限公司财务总监兼常务副总经理；现任乔锋智能装备股份有限公司财务副总监。
步秀梅女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。